El pasado miércoles, agentes de la Policía Nacional en Palma, procedieron a la detención de una persona por un delito de estafa, en colaboración con la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana, relacionado con el uso de Criptomonedas como medio para no dejar rastro del dinero obtenido de la estafa.     

A principios del año pasado, un hombre con domicilio en la localidad de Onteniente (C. Valenciana), interpuso denuncia, manifestando haber sido víctima de una estafa en el proceso de compra de una cámara de fotos por importe de 1.700 euros a través de una aplicación de internet. El denunciante transfirió el dinero a una cuenta bancaria, siendo que el producto nunca le fue enviado no volviendo a tener contacto con el vendedor.

La víctima estaba en la Comunidad Valenciana y el estafador en Illes Balears

Como consecuencia de las gestiones de investigación practicadas por el Grupo de Ciberdelincuencia de la J.S.P. de C. Valenciana, se pudo determinar que la transferencia fue realizada a una cuenta bancaria cuya titularidad ostentaba una persona residente en Palma de Mallorca.  Por ello, y atendiendo a la solicitud de colaboración emitida por ese Grupo, se procedió a continuar con las gestiones de localización del titular de la cuenta bancaria y del destino final del dinero estafado, resultando que, el mismo fue transferido a una cartera de criptomonedas con el fin de dificultar el rastreo del dinero y de su recuperación.  

Es por todo ello que el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos en Palma, el pasado miércoles, procedieron a la detención de una persona como presunto autor de los hechos investigados, no descartándose más detenciones.