Básicamente, el modus operandi empleado por los delincuentes consistiría en contactar telefónicamente con una tienda de ropa, lavandería, franquicia, bar, estanco, gasolinera, etc. El llamante, con grandes dotes comunicativas y haciendo uso de un perfecto español, le hace saber al trabajador que se encuentran en ese momento en el establecimiento que están hablando con el gestor, contable o responsable del mismo, advirtiéndole que no es necesario que contacte con el dueño del negocio y comunicándole que, si ya lo han hecho, cuentan con su aprobación.

Bajo una amplia gama de pretextos diversos, tales como la presunta recepción urgente de mercancía, una paquetería importante o la liquidación de un impuesto, les conminan a pagar cierta cantidad de dinero para evitar así una multa o penalización.

Todo este proceso se desarrolla de una forma tal que transmiten mucha prisa y sitúan al receptor de la llamada en un estado de gran nerviosismo, consiguiendo reducir de esta forma su operatividad y capacidad de raciocinio. Sin dar margen al empleado para poder comprobar con su responsable la verosimilitud de dicha deuda, pago, etc.., le piden su número de teléfono personal y le mantienen con las líneas ocupadas.

Una vez aislado, le pide que coja todo el dinero en efectivo que tiene disponible en la caja, se dirija a un cajero de criptomoneda y, con un código que previamente les han enviado por mensajería instantánea o correo electrónico, proceda a ingresarlo, exigiéndole incluso dinero personal del empleado en caso de ser necesario.

Desde el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos se aconseja que, para no ser víctima de esta modalidad de estafa, se mantenga la calma y se actúe con tranquilidad, se verifique siempre lo solicitado con el encargado o responsable inmediato, así como que sean conscientes de que cuando alguien solicitan que el ingreso se efectúe en cajeros de criptomoneda, compra de tarjetas regalo, etc.. , existe una gran probabilidad de que se esté siendo víctima de una estafa, pues todo ello lo realiza el autor de los hechos para disminuir su rastro.