La Policía Nacional, la Brigada Provincial de Policía Judicial, en concreto, el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos (Ciberdelincuencia) de Palma de Mallorca, tuvo conocimiento de diversas denuncias relacionadas con una estafa de grandes dimensiones consistente en la organización de un supuesto evento de baile en la República Dominicana previsto del 10 al 17 de octubre de 2023.
 
Se ofrecía un paquete de viaje con vuelo y alojamiento en hotel por un precio de 1.050 euros, si bien este precio podía aumentar o disminuir un poco en función de descuentos o recargos. Los pagos al organizador, hechos durante el verano de 2023 se realizaban de diversas maneras, siendo la más frecuente la transferencia bancaria.

Los perjudicados empezaron a sospechar cuando el día 6 de octubre de 2023 recibieron un correo informando de la suspensión y aplazamiento del evento y al intentar contactar con el organizador se encontraban con evasivas. Comprobaron que en el hotel donde si iba a realizar el evento no constaba reserva alguna y que tampoco había vuelos reservados.

El número de perjudicados ascendería a 220 personas, de diferentes puntos de la geografía nacional e internacional y la cantidad total defraudada estaría por encima de los 230.000 euros, motivo por el cual se ha creado un grupo de afectados con la intención de coordinarse para reclamar estas cantidades.

Por parte del grupo investigador se tienen acreditadas casi la cincuentena de denuncias, a la espera de recibir muchas más, el recorrido del dinero defraudado, así como identificado al cabecilla (autor de los hechos), encontrándose el mismo fura del territorio nacional, habiendo establecido el mecanismo de cooperación judicial internacional existente para su detención, bloqueo de cuentas bancarias.

Se ha procedido a la investigación y detención de un intermediario que se encontraba residiendo en Palma de Mallorca.