El Equipo @ y el EDITE (Equipo de Investigación Tecnológica) de la Guardia Civil, iniciaron una investigación para la recuperación del dinero estafado, tras tener conocimiento de los hechos a través de una denuncia presentada.

La estafa se produjo al recibir la víctima un correo en el que se suplantaba la identidad de la contable de una empresa con la que trabajaba, en el que se le indicaba un nuevo número de cuenta para la realización de los pagos.

Pasados unos días, realizó una transferencia por uno de los pagos pendientes de 200.000 €.

El mismo día tras tener conocimiento de la estafa, presentó la denuncia ante la Guardia Civil que inició la investigación. Una vez localizada y ubicada la cuenta, el dinero aún permanecía en la misma, por lo que tras realizar los trámites pertinentes se procedió a su bloqueo.

"Man in the middle"

“Man in the middle" es un tipo de ataque en el que los criminales se hacen pasar por alguien de confianza dentro de una empresa (como un jefe, proveedor o cliente) para engañar y lograr transferencias de dinero.

Para prevenir estos ilícitos se recomienda implementar procesos de doble verificación en las empresas. Ante este tipo de delitos es determinante para poder recuperar el dinero, el interponer denuncia lo antes posible, para que los especialistas localicen los fondos sustraídos y consigan bloquear las cuentas antes de que el dinero sea transferido y de esa manera pueda ser devuelto a las víctimas.

En el período 2024-2025 hasta el día de hoy el Equipo @ y el EDITE (Equipo de Investigación Tecnológica) de la Guardia Civil en Baleares, ha recuperado a víctimas hasta 4.312.842 €.