Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de estafa, blanqueo de capitales, mediante la técnica del “smishing” y hacerse pasar por su entidad bancaria para que transfiriera unos 6.000 euros a una cuenta bancaria.. 

La investigación se llevó a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, tras la denuncia interpuesta por un varón el cual informó a los agentes que tras recibir un SMS de su entidad bancaria, le alertó de que se había realizado una operación no reconocida y que para su seguridad debía de hacer una transferencia bancaria inversa por valor de 6.000 euros para no perder dicho capital.

Tras las pesquisas realizadas, los agentes comprobaron cómo los 6.000 euros habían sido  transferidos por el denunciante a una cuenta cuyo titular era un varón, el cual posteriormente se comprobó que no sabía leer ni escribir y que era su mujer la cabecilla de la trama la cual le dirigía en la apertura de cuantas bancarias.

Una vez que la cuenta bancaria era abierta por el presunto autor, la trama se ponía en marcha, embaucaban a personas para que transfirieran cantidades de cierta cuantía. Para ello les alertaban, mediante engaño, de que de sus cuentas habían sufrido movimientos no autorizados y que para no perder todo su dinero debían de transferirlo a una cuanta que se le aportaba.

Una vez transferida la cantidad advertida, automáticamente los presuntos autores hacían una nueva trasferencia a otra cuanta en Alemania, así ocultaban el rastro del dinero antes de que las victimas se percataran de la estafa.

Finalmente una vez identificada la pareja, los agentes procedieron a la detención de ambos, como presuntos autores de un delito de estafa.

Cómo evitar ser víctima de la estafa por “smishing” 

Con el objetivo de evitar este tipo de fraude la Policía Nacional aconseja establecer protocolos de actuación respecto a las transferencias de dinero y un sistema de doble verificación antes de ejecutar órdenes sensibles.

También se deben adoptar medidas de seguridad en las comunicaciones como cautela al abrir cualquier email y o SMS, las entidades bancarias no solicitan contraseñas ni trasferencias por SMS.