Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de estafa.

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional inició una investigación en torno a una estructura financiera sospechosa tras detectar el funcionamiento de un presunto fraude de carácter piramidal.

Por parte del grupo policial se comenzaron a investigar las transacciones y la operativa de la red, tras lo cual se descubrió que el funcionamiento de la estructura consistía obligatoriamente en que cada persona que accedía a la misma tenía que aportar fondos y, a su vez, traer a dos personas más, repitiéndose este proceso sucesivamente para sostener el sistema.

Tras recabar la información y realizar las gestiones de investigación pertinentes, los agentes acreditaron que los fondos captados no eran invertidos en ningún tipo de producto financiero real. Por lo tanto, para que los miembros de la estructura pudieran retirar sus fondos, el sistema dependía por completo de que nuevas personas siguieran aportando capital de forma continuada.

Tras el análisis operativo y financiero se pudo constatar que dos personas se encargaban directamente de la organización de los pagos y de los cobros dentro de la estructura, habiéndose apropiado de gran parte de los fondos aportados por las víctimas.

Por parte del grupo investigador, se procedió a la detención de estas dos personas como presuntos responsables de un delito de estafa, dando cuenta de todo ello a la autoridad judicial competente.