En el primer caso, la víctima perdió cerca de 270.000 euros tras invertir en una plataforma fraudulenta que prometía altos beneficios. Posteriormente, los estafadores le exigieron nuevos pagos con la excusa de desbloquear el dinero invertido. Gracias al seguimiento de las transacciones en la cadena de bloques (blockchain), los investigadores lograron bloquear y recuperar 40.500 euros.

La segunda investigación se inició después de que una persona recibiera un SMS que simulaba proceder de su entidad bancaria. Tras seguir las instrucciones y facilitar códigos de verificación durante una llamada telefónica, se realizaron dos transferencias no autorizadas. La investigación permitió recuperar 15.000 euros correspondientes a una de ellas.

Ambas investigaciones siguen abiertas para el total esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables. 

La Policía Nacional recuerda la importancia de desconfiar de mensajes que soliciten datos personales o códigos de seguridad y advierte de que las entidades bancarias nunca piden este tipo de información por SMS o teléfono, recomendando verificar cualquier comunicación sospechosa a través de los canales oficiales.

La investigación la está llevando el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior en Illes Balears por dos denuncias interpuestas en Palma.